Учитывая рост вычислительной мощности и доступности данных, нас часто убеждают в том, что банковская отрасль будет разрушена. Финтех-компании появляются слева и справа, пытаясь решить множество вопросов и проблем. Одним из них является соблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Но, несмотря на технические приемы и новые методологии (или старые, такие как нейронные сети и глубокое обучение с новыми данными), это не сработает...

В эту цифровую эпоху поэтапный подход к увеличению угроз отмывания денег неэффективен и неэффективен. Банки всегда полагались на людей в расследовании финансовых преступлений. Увеличение количества угроз или усиление правил = увеличение численности персонала Можем ли мы полагаться « только на людей» в решении проблем финансовых преступлений? Продолжайте читать, чтобы узнать больше. Мы стали свидетелями повышенного трафика в 3 областях, связанных с финансовыми преступлениями:..

ИИ и машинное обучение могут помочь в борьбе с отмыванием денег (AML) В последние годы отмывание денег стало одной из самых больших проблем для банков и финансовых учреждений. Преступники стали более изощренными в своих методах сокрытия происхождения своих незаконных денег, из-за чего традиционным методам обнаружения мошенничества стало трудно идти в ногу со временем. В результате банки обращаются к машинному обучению, чтобы улучшить свои усилия по борьбе с отмыванием денег (AML). В..

С появлением Интернета цифровая революция набирает обороты и проникла во все аспекты нашей жизни. Одна из самых важных цифровых революций произошла в финансовой системе и особенно в переводе денег кому-то из любой части мира в цифровом виде. Цифровые транзакции стали частью повседневной жизни, например, покупка продукта в Интернете, отправка денег друзьям, внесение наличных на банковский счет, инвестиционные цели и т. д. У них было много преимуществ, поэтому они проложили путь для..

Источник: http://vunvulearadu.blogspot.com/2019/07/blueprint-of-transaction-monitoring.html В этом посте мы поговорим о том, как мы можем использовать облако, чтобы мы могли проводить аналитику операций с банковскими счетами в режиме реального времени, используя наш собственный алгоритм машинного обучения. Бизнес-сценарий Представьте, что вы работаете в банке, у которого есть филиалы в разных регионах мира. Вы хотите разработать систему, которая может отслеживать в режиме реального..

Всем привет, Поскольку мы можем считать, что мы немного осведомлены об отмывании денег благодаря недавней Главе-1 , где мы все видели, какие виды деятельности обычно выполняются в нашей повседневной деятельности только для того, чтобы преобразовать Незаконный источник дохода для легального капитала/актива/экономики. Двигаясь вперед, мы постараемся рассказать, как эти вещи предотвращались ранее, какие были выступления и где нам не хватило. Интуиция, лежащая в основе увиденного,..